Собранные Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа генеральному директору общества с ограниченной ответственностью за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года руководитель организации, осуществляющей деятельность по обеспечению населения горячим водоснабжением, зная, что у организации имеются непогашенные требования по налогам и страховым взносам, произвел взаиморасчеты с контрагентом, минуя расчетные счета общества. Общая сумма сокрытых от налоговых органов денежных средств составила более 3,5 млн рублей.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля.

В результате принятых мер на стадии предварительного следствия вся задолженность по налогам и взносам подследственным была погашена.

Постановлением Архаринского районного суда руководителю организации назначен судебный штраф в сумме 200 тыс. рублей.